В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 2 миллиарда гривен. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник.
В результате спецоперации сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ГУБОП МВД Украины разоблачили в столице мощный конвертационный центр.
Конвертцентр действовал почти 2 года, и через его счета прошло свыше 2 миллиардов гривен. По данным оперативников, его услугами воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных вузов, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.
Во время операции, были задержаны три организатора этой преступной группировки, один из них осуществлял контроль поступления денежных средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение средств, полученных незаконным путем с банковских учреждений Киева.
По словам Мельник, злоумышленники снимали денежные средства в банке "Европейский". В ходе проведения обысков были изъяты документы незаконной финансово-хозяйственной деятельности, печати, оргтехника, а также почти 5 миллионов гривен наличными.
Голосеевским райотделом внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, штампов, печатей). Решается вопрос относительно возбуждения дел по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 209 (легализация средств, полученных преступным путем).
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
